جراسا -

قالت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، أنها حققت مع 636 شخصا من عدة جنسيات بتهم غسل الأموال في العام الماضي.

وبحسب تقرير حديث، فإن دولا عربية وأجنبية طلبت من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التحقيق مع 636 شخصا منهم 424 شخص من سيريلانكا إلى جانب عدد من الجنسيات الأخرى، بتهم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وبلغ مجموع الأموال غير المصرح عنها والمنقولة عبر المراكز الحدودية خلال العام 2014 نحو 4.4 مليون دينار، فيما بلغ مجموع الأموال المصرح عنها 1.8 مليار دينار.

وقد تم إحالة جميع القضايا المتعلقة بالأموال غير المصرح عنها إلى المدعي العام.

الجدير بالذكر ان الوحدة تلقت 127 تبليغا خلال العام الماضي من 7 مؤسسات ودوائر حكومية بحق أشخاص مشتبه بهم في غسل الأموال، إذ تلقت الوحدة97 تبليغا من مديرية الأمن العام، و 14 تبليغا من دائرة الجمارك العامة و 6 تبليغات من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، فيما توزعت التبليغات الأخرى على البنك المركزي الأردني 3 تبليغات، هيئة الأوراق المالية 2 تبليغ، دائرة مراقبة الشركات 4 تبليغات، وتبليغ واحد من جهة قضائية.