تاجر سيارات يغسل 20 مليون لاماراتي .. والبنك المركزي والجهات المعنية غايبه 'فيله'
جراسا - خاص - بدأت قضايا غسيل الاموال تتكشف وتظهر للملأ بعد قيام بعض الشركاء باستغلال والسيطرة على الأموال وغسلها بالأردن .
قضية بطلها اليوم اماراتي وثلاثة اردنيين ،الاماراتي اتهم الاردني بالاختلاس واساءة الامانه ، لابعاد شبهة الغسيل عنه ، وزوجة الاردني وقعت ضحية لشقيقها تاجر سيارات بالاردن ويدعى ' ا.ف ' والذي سيطر على الاموال واختلسها بالكامل .
القضية بدأت عندما قام اماراتي بتحويل مبلغ وقدره 12 مليون دينار اردني الى امرأة اردنية بكفالة زوجها بالامارات عن طريق احد البنوك المحلية وقام الاماراتي ايضا بارسال 8 مليون دينار سيارات من نوع فاره حيث تم بيعها في الاردن بسعر 6 مليون دينار لغايات الغسيل .
وقام تاجر السيارات المشار اليه, والذي يملك معرضا في المدينة الرياضية بشراء واستملاك العديد من المباني والاراضي واصبح من اكبر الملاكين في الاردن, وقام ايضا بتسجيل املاكا باسمه واسم زوجته واولاده وعائلته .
اللافت في الامر, غياب دور وحدة مكافحة غسيل الاموال في البنك المركزي عن تتبع قضايا غسيل الاموال التي ازكمت رائحتها الانوف.
"جراسا نيوز" تعد قراءها بتفاصيل اوفى لاحقا, تشمل اسماء شخصيات بارزة متورطة في هذا الملف .
خاص - بدأت قضايا غسيل الاموال تتكشف وتظهر للملأ بعد قيام بعض الشركاء باستغلال والسيطرة على الأموال وغسلها بالأردن .
قضية بطلها اليوم اماراتي وثلاثة اردنيين ،الاماراتي اتهم الاردني بالاختلاس واساءة الامانه ، لابعاد شبهة الغسيل عنه ، وزوجة الاردني وقعت ضحية لشقيقها تاجر سيارات بالاردن ويدعى ' ا.ف ' والذي سيطر على الاموال واختلسها بالكامل .
القضية بدأت عندما قام اماراتي بتحويل مبلغ وقدره 12 مليون دينار اردني الى امرأة اردنية بكفالة زوجها بالامارات عن طريق احد البنوك المحلية وقام الاماراتي ايضا بارسال 8 مليون دينار سيارات من نوع فاره حيث تم بيعها في الاردن بسعر 6 مليون دينار لغايات الغسيل .
وقام تاجر السيارات المشار اليه, والذي يملك معرضا في المدينة الرياضية بشراء واستملاك العديد من المباني والاراضي واصبح من اكبر الملاكين في الاردن, وقام ايضا بتسجيل املاكا باسمه واسم زوجته واولاده وعائلته .
اللافت في الامر, غياب دور وحدة مكافحة غسيل الاموال في البنك المركزي عن تتبع قضايا غسيل الاموال التي ازكمت رائحتها الانوف.
"جراسا نيوز" تعد قراءها بتفاصيل اوفى لاحقا, تشمل اسماء شخصيات بارزة متورطة في هذا الملف .
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
اي واحد بقدر يجيب مصاري ويستثمرها بالبلد حيا الله المهم ما يمد ايده جوا البلد
و الا استثمارتجية الاستثمار استثمار والانون انون يعني القانون قانون
وين عنهم غفلة
هذا مابعيب باقي اصحاب المهنة ولاينقص من قدرهم او سمعتهم
تحية لكل تجار السيارات في المملكة وفي المدينة الرياضية خصوصا الشرفاء منهم
وجايين نقول بنا اصلاح
الفساد مستشري فينا كلنا
- طبعا للمزح - ولكننا دائما نقول"اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك" بلدك مثل دارك يدخلها الحلال ويبعد عنا الدنية و الحرام.
ما حدا يشغلني معو
انا بغسل عايدي ليل وصبح
واحسن من الاوتوماتيك
وووووووووووووول
اللي بسمع انه الاقتصاد ماشي
خليهم يحركو الاقتصاد شوي
اخخخخ بس عالجهل
ومن الايمان كمان،نفسي اعرف شو مشكلة الغسيل مع هالبلد اسرائيل ولبنان ودول كثير عايشه هالغسيل وضعهم (زنون)